Consultoría y Auditoría PLA/FT

Fortalezca su estrategia de prevención

En un entorno regulatorio cada vez más complejo, la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es crucial para mantener la integridad y la reputación de cualquier organización. 

Nuestro servicio de Consultoría y Auditoría está diseñado para asegurar que su empresa cumpla con los requisitos internacionales y locales establecidos por la SEPRELAD, protegiendo su organización contra riesgos financieros y reputacionales.

¿Por qué elegirnos?

• Experiencia global y local: Contamos con un equipo de expertos con profunda experiencia en la normativa internacional y local, incluyendo los requisitos específicos determinados por la SEPRELAD, lo que garantiza un enfoque integral y alineado con las mejores prácticas globales.
• Enfoque integral en prevención: Ofrecemos una consultoría completa que abarca desde la evaluación de riesgos y la implementación de controles hasta la auditoría y el seguimiento continuo, asegurando que su estrategia de prevención sea robusta y efectiva.
• Cumplimiento de normativas: Aseguramos que su organización cumpla con todas las regulaciones y requisitos establecidos por la SEPRELAD y otros entes reguladores, ayudando a prevenir sanciones y proteger la integridad de su operación.
• Soluciones personalizadas: Trabajamos de manera cercana con su equipo para desarrollar e implementar soluciones adaptadas a sus necesidades específicas, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de su organización y su entorno operativo.
• Capacitación y sensibilización: Proporcionamos formación y capacitación para su personal, asegurando que todos los miembros de la organización comprendan y apliquen las mejores prácticas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Nuestros Servicios Incluyen:

• Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Desarrollo e Implementación de Políticas y Procedimientos de Prevención de LA/FT
• Emisión de Códigos de Ética y Conducta
• Emisión de Protocolos de Buenas Prácticas de PLA/FT
• Auditoría Interna de Cumplimiento con énfasis en Requisitos determinados por la SEPRELAD
• Desarrollo de Programas de Sensibilización y Capacitación en materia de ALA/CFT 
• Asesoramiento en Respuesta a Incidentes y Revisión de Casos

En Baker Tilly, estamos dedicados a proporcionar un servicio de Consultoría y Auditoría en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que fortalezca la protección y el cumplimiento de su organización.